雷速体育 7 月 9 日讯 《太阳报》音问，好意思国联邦走访局（FBI）正在走访阿根廷足协层，因其涉嫌将数亿好意思元的辅助资金通过好意思国银行系统进行洗钱。稽查官正在审查与阿根廷足协干系的资金是否通过好意思国银行流转，其操作式可能组成洗钱和等误差。

过 2.5 亿好意思元的资金流经佛罗里达州的公司包头塑料管材生产线 ，该公司用于收取阿根廷足协国际辅助商和买卖伙伴（如阿迪达斯和华纳）的支付款项。但走访东说念主员正试图查明资金的真确去处、禁受身份以及在此经由中是否违抗了好意思划定律。

据阿根廷媒体《国民报》称，这笔资金中仅有部分可与足球运营干系联。据报说念，上周，名商东说念主在次通话中与 FBI 警员和联邦稽查官进行了长达 3 个小时的言语。

走访东说念主员正在向了解阿根廷足协财务现象的知情东说念主士取证。据报说念包头塑料管材生产线 ，走访东说念主员正在从了解阿根廷足协主席克劳迪奥 · 塔皮亚时刻财务现象的知情东说念主士取证。

走访的中枢是 TourProdEnter LLC 公司——这位于佛罗里达州的公司经手了阿根廷足球些大买卖往返的干系支付款项。

《国民报》查阅的文献明白，该公司经手了至少 1.9 亿英镑与阿根廷足协干系的资金。报说念称包头塑料管材生产线 ，另有 4200 万英镑被支付给多公司和个东说念主，其中部分款项的用途尚不解确。

被审查的转账中，异型材设备包括数千万好意思元流向空壳公司，这些公司据称由巴里洛切和布宜诺斯艾利斯取社会福利的东说念主员所领有。

资金当今正在通过花旗银行、好意思国银行、摩根大通和 PNC 银行等主要银行的账户进行跟踪。

据报说念，本年早些时刻，在《国民报》对阿根廷足协在好意思国的财务往返进行系列报说念后，这起走访运行成形。走访东说念主员正在审查这些往依然否需要进行的刑事走访。

好意思国司法部尚未对这些报说念发表公开评述。与此同期，阿根廷足协代表命令对指控保执严慎。

阿根廷足协北好意思大使托马斯 · 雷加拉多上周在迈阿密的场举止中默示："仅凭走访递次不可详情包袱或误差。"足协尚未被指控有任何失当手脚，报说念中的走访仍处于初步阶段。手机：18631662662（同微信号）相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

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